台江区人民检察院第二检察部：以“海西金盾”保障金融高质量发展

本文转自：人民网

“筑牢忠诚检魂 守望公平正义”先进典型系列访谈

台江区人民检察院第二检察部：以“海西金盾”保障金融高质量发展

苏海森 兰志飞 实习生曾嘉豪

主持人：我们都知道，台江区的金融业态聚集、总部经济集中，那么台江区检察院在服务保障金融高质量发展方面做了哪些工作？有何成效？

陈沁：近年来，台江区检察院全方位履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，全力聚焦打造惩治、监督、保障、服务四大功能于一体的“海西金盾”检察品牌，以高质效检察履职服务保障金融高质量发展。

在人员方面，我们组建了一支包含福建省十佳优秀公诉人、优秀办案检察官、福州市十佳优秀公诉人等先进个人组成的专业化队伍——“巾盾”金融检察办案团队，依法惩治犯罪加强金融保护。

2023年以来，台江区检察院共办理破坏金融管理秩序和金融诈骗等犯罪案件81件117人。我们坚持一案双查，深挖洗钱犯罪线索，穿透式追溯资金，以洗钱罪提起公诉5件5人；严厉惩治利用空壳公司、异地虚开等手段抵扣税款或者骗取退税犯罪，共办理危害税收征管犯罪案件6件22人，涉案金额达7300余万元。同时，我们还制定并落实了《台江区检察院追赃挽损实施细则》，将追赃挽损工作贯穿办案全过程，经济犯罪案件实现追赃挽损2800余万元，有力维护金融安全和社会稳定。

福州市台江区人民检察院检委会委员、第二检察部主任陈沁接受人民网专访。人民网 陈永整摄

主持人：企业是市场的主体，法治是最好的营商环境。台江区检察院在纠治企业腐败犯罪，护航企业行稳致远方面有哪些举措？

陈沁：台江区检察院坚持依法惩治企业内部腐败问题，持续落实“行贿、受贿一起查”的惩处要求。我可以举个案件来具体说明一下。

在我们办理的一起6件6人行受贿窝串案中，国有公司的陈某某、张某利用职务上的便利，为多个单位在承揽工程、日常管理事项上提供帮助，收受贿赂近800万元。为此，台江区检察院连根斩断行贿受贿利益链、逐源肃清权钱交易的关系网，向其他地区监察委员会移送线索2条，建议对相关行贿人员予以处理，后立案且被政务处分或党纪处分2人，实现追赃挽损2100余万元，严惩利用行贿谋取不当商业利益的行为，维护参与竞标的50余家民营企业公平竞争权。

在这起案件中，我们还发现，受贿企业存在拆项招标挂靠投标、资金流向第三方对公账户、重要岗位缺乏轮岗机制等问题。承办检察官通过实地走访，邀请人大代表、人民监督员、纪委监委方代表参加座谈，公开宣告送达检察建议等，提高办案质量与跟踪监督“双管齐下”，提升检察建议刚性。另外还向涉案的4家行贿企业制发检察建议，督促行贿企业开展自查整改，引导企业建立健全适合自身特点的内部反腐机制。

主持人：保险业是金融体系的重要组成部分。在助力保险行业健康发展方面，台江区检察院有何创新举措？

陈沁：我们抓住保险公司总部位于台江区的地缘优势，创新运用数字检察，构建保险行业代理退保“黑产”监督模型，与福建金融监管局、保险公司及银行等相关部门密切配合，通过数据碰撞深挖线索，向相关部门移送线索11份，监督立案2件。

针对易被“黑产”侵蚀的企业管理漏洞，台江区检察院发出社会治理检察建议4份，促进完善企业内控机制建设，降低资产损失风险，并与原福建银保监局消保处会签《关于加强金融消保领域行政司法协作的会议纪要》，融合行政执法力量铸牢企业财产安全防线。

福州市台江区人民检察院检委会委员、第二检察部主任陈沁做客人民网福建演播室。人民网 陈永整摄

主持人：近年来，最高检部署加大对“冒名公司登记”“幌子公司”等“空壳公司”打击治理力度，营造了法治化营商环境，助力经济社会高质量发展。台江区检察院在这方面做了哪些工作？

陈沁：近年来，台江区检察院坚持穿透式追溯病灶根源，凝聚多方治理合力，全面清朗营商环境。

首先，我们针对电信诈骗、虚开出售发票、骗取贷款等犯罪产业链中的“空壳公司”开展专项治理工作，办理涉“空壳公司”案件8件25人。

其次，我们组建了融合“四大检察”职能为一体的“刑行衔接”办案组，将个案办理中发现的多条线索移送给行政、公益诉讼部门，转化成功率达100%，向市场监督管理局制发检察建议9份，促使6家可疑企业列入经营异常名录，4家涉案公司被吊销营业执照。

同时，我们还向金融监管部门发出关于“断卡行动”的行政公益诉讼检察建议，建议涉案的外包服务机构及存量特约商户开展自查整改，关闭291户“空壳公司”开通的第三方渠道，并将风险信息录入中国支付清算协会系统，纳入行业风险信息共享。