威海警方破获两起“跑分车队”犯罪嫌疑人缴获13万元
“跑分”是近年来在电信网络诈骗中出现的一种新型犯罪形式。所谓“跑分”，是指受骗资金转到指定账户后，“跑分”人员在短时间内将这些资金层层转账、将赃款分流洗白的犯罪行为。近日，历下公安所队配合在24小时内打掉2个“跑分车队”，破获两起案件，抓获犯罪嫌疑人8名，现场缴获现金13万余元，大大打击了诈骗分子的嚣张气焰。2024年5月初，姚家派出所接到群众蒋先生报警称：有人冒充他的公司领导骗走其30余万元。接警后，历下刑警大队反诈中心联合姚家派出所立即展开调查。
民警调查获悉：不久前，蒋先生的领导发给他发了一条短信，让其联系某单位洽谈一笔业务。蒋先生与对方取得联系后，对方自称是某消防中队人员，急需采购60张不锈钢床，但以财务申请款项审批不能即刻通过为由，要蒋先生先对购买资金进行垫付。审批通过后，再将钱款转给蒋先生。随后，蒋先生向对方提供的银行账户转款30余万。对方表示稍后会发取货单。但蒋先生迟迟未等到回应，等他再次拨打电话却发现对方已关机，意识到自己被骗后，蒋先生立即报警求助。
民警整理相关涉案线索，迅速锁定并抓获一级卡主王某某（男，27岁）。民警审查得知，王某某系“跑分车队”成员，他还有同伙也在实施“跑分”取现犯罪。但此时，该“跑分车队”已离开济南，前往威海方向。民警立即制订计划，连夜赶赴外地实施抓捕。
5月14日凌晨，专案组民警在威海市某小区内锁定该“跑分车队”的落脚点，并通过8个小时的蹲守成功在某小区将犯罪嫌疑人石某（男，27岁）、高某某（男，32岁）、靳某某（男，32岁）、宋某某（男，20岁）等4人全部抓获，缴获现金13.5万余元，手机、银行卡若干。
民警进一步审查获知，该“跑分车队”作案时有明确分工，石某负责总协调，高某某负责对接卡主，宋某某负责驾驶车辆，靳某某负责前往银行将取现的钱存入指定账户。目前，石某、高某某、靳某某、宋某某因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被历下警方依法刑事拘留。值得一提的是，2024年5月13日晚，历下公安接到线索，有人在辖区内某银行柜台使用银行卡支取涉诈资金。历下刑警大队反诈中心快速反应，联合泉城路派出所开展调查工作。民警结合涉案银行的柜台取现情况，发现李某某有重大作案嫌疑，仅3个小时就将“卡农”李某某（男，46岁）抓获。
面对民警，嫌疑人李某某如实供述：他为了贷款刷流水，在明知对方使用银行卡用于违法犯罪的情况下，仍然将银行卡提供他人使用，并采用刷脸转账和ATM机取现的方式从中非法获利。办案民警继续深挖，一个分工明确、采用线上接单线下“跑分车队”浮出水面。
历下公安刑警大队连夜工作下，迅速锁定了“卡农”及上线“跑分车队”人员情况。5月14日16时，民警在辖区某宾馆成功将犯罪嫌疑人徐某、张某、薛某某一举抓获，现场查获银行卡和手机卡若干。经查，徐某负责与“卡农”见面并且跟着取钱，张某负责望风，薛某某负责操作取现。
目前，李某某、徐某、张某、薛某某因掩饰隐瞒犯罪所得罪被历下公安分局依法刑事拘留。对此，历下公安温馨提示：银行卡、手机号码都是实名制，出售自己名下的银行卡或手机号码，很有可能被他人用来从事违法犯罪活动，给自己带来巨大风险；因此，市民在生活中一定要远离“跑分”黑产，切勿让自己变成“洗钱”的工具人；如果身份证被用于冒领信用卡、出现恶意透支等情况，会导致个人信用受损，需承担还款连带责任；同时，市民看到高价回收银行卡一类的广告，请保持冷静，切勿上当。