长春公安破获特大跨境地下钱庄案

2024-06-12 16:47 由每日看点快看发表于 #社会

本文转自：法治网

前不久，吉林省长春市公安局经侦支队历时3个月，成功破获一起涵盖山东、吉林、福建、江苏等10余省市的特大“地下钱庄”案，涉案资金达10亿余元。

近年来，公安机关、央行对地下钱庄的打击一直保持着高压状态，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融市场秩序，危及金融安全。按照公安部经侦局打击地下钱庄的总体部署，2023年5月，长春市公安局经侦支队在梳理中国人民银行反洗钱处移交的可疑账户线索中发现，以在韩国的长春籍男子金某为首，为他人提供外汇资金配套服务的专业地下钱庄线索，经侦支队抽调精干警力成立专案组，对线索开展研判工作。

针对“地下钱庄”具有经营网络化、群体职业化、交易隐蔽化、衍生上游犯罪交织化等特点，经侦支队综合运用类罪研判、工具分析、数据解读等手段，在锁定金某控制的核心账户的基础上横向关联出大批涉案资金账户上千个，累计交易流水几十万条，涉及中国境内10多个省份的交易对手几千人。

经办案民警侦查发现，以金某为首的地下钱庄犯罪团伙长期居于韩国首尔，并经营了一家换钱所。金某等人利用手机操控网上银行收取境内客户的人民币后，在境内购买比特币、泰达币等虚拟货币，然后在韩国将虚拟币出售转化为韩元，进而完成人民币与韩元之间的互换。金某到案后，对其在韩国利用经营的换钱所向境内外币需求者非法提供外汇、从中牟利的违法犯罪事实供认不讳。

近日，长春市南关区人民法院以非法经营罪判处金某有期徒刑5年6个月。这起地下钱庄案件的成功侦破，彰显了长春公安打击金融犯罪的决心和能力，为全市公安机关提供了专业引领、技术支持，不仅有助于提升全市公安机关打击效能和水平，也有助于维护全市的经济稳定和社会稳定。