购买黄金是“假” 掩隐犯罪是“真”！

近日，贞丰县人民法院开庭审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。

【案情回顾】

2024年1月9日至13日期间，被告人张某某、吴某某（另案处理）、李某某（另案处理）为帮助上线人员转移违法犯罪所得资金，在安龙县某某珠宝店内，以购买黄金首饰需要银行卡转账支付为由，获取金店经理的银行卡号后告知上线，将违法犯罪所得资金转入该卡购买黄金，先后共转账五笔，购买到价值154996元的黄金。被告人张某某等人将黄金销赃抽取提成后回款给上线。经查，该账号汇入的154996元中，含被害人陈某某被诈骗资金41400元；被害人郭某某被诈骗资金25000元。被告人张某某从中获利10000元。又于1月27日，被告人张某某约同令某（另案处理）、黎某（另案处理）在云南省某某珠宝店内，以同样的方式将违法犯罪所得资金90000元转入该店店主银行卡购买黄金并销赃抽取提成后回款给上线，经查，该张银行卡汇入的90000元系被害人沈某某被诈骗资金，被告人张某某从中获利6000元。又于1月28日，被告人张某某约同被告人钱某某、李某（另案处理）在贞丰县某某珠宝店内，以同样的方式将违法犯罪所得资金30000元转入该店店主银行卡购买黄金并销赃抽取提成后回款给上线，经查，该张银行卡汇入的30000元系被害人白某某被诈骗资金，被告人张某某从中获利1700元，被告人钱某某从中获利800元。又于1月29日，被告人张某某、钱某某在广西某某珠宝店内，以同样的方式将违法犯罪所得资金50000元转入该店店主银行卡购买黄金并销赃抽取提成后回款给上线，经查，该张银行卡汇入的50000元系被害人何某某被诈骗资金，被告人张某某、钱某某各从中获利30000元。再于1月30日，被告人张某某、钱某某、夏某某在望谟县某某珠宝店内，以同样的方式将违法犯罪所得资金59800元转入该店店主银行卡购买黄金并销赃抽取提成后回款给上线，经查，该张银行卡汇入的59800元系被害人高某某被诈骗资金，被告人张某某、钱某某、夏某某各从中获利2500元。本案三被告人均系从犯，主犯未到案。

【判决结果】

贞丰县人民法院经审理认为，被告人张某某、钱某某、夏某某明知是犯罪所得，仍以购买黄金变现后回款给上线的方式帮助上游犯罪转移犯罪资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张某某曾于2023年4月24日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑十个月，在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人张某某、钱某某多次掩饰、隐瞒犯罪所得，应从重处罚。被告人张某某、钱某某、夏某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可对其减轻处罚。故作出如下判决：

被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元；

被告人钱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；

被告人夏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。

被告人张某某违法所得23200元，钱某某违法所得6300元，夏某某违法所得人民币2500元（已缴纳），依法追缴。

【法官提醒】

近年来，电信网络诈骗犯罪形势严峻，涉“两卡”案件呈多发态势，严重损害人民群众财产安全。法官在此提醒广大人民群众，谨慎使用个人银行卡，提高防骗意识，在面对千奇百怪的诈骗手段时仔细辨认，不轻易转账或汇款。同时，切勿抱有天上掉馅饼的思想，不要为了蝇头小利，触犯法律红线。

来源：贞丰法院