涉税案值达7.54亿元！浙江宁波公安破获一起虚开增值税普通发票案

近日，经宁波公安缜密侦查，成功破获一起虚开增值税普通发票案，涉税案值达7.54亿元。

劳务派遣藏猫腻 资金回流现线索

2024年1月，市公安局经侦部门接审计部门移送线索。2023年以来，市审计局在对辖区内某工程项目开展审计工作，发现该工程存在伪造设计单位公章和设计更改通知单的情况，该行为可能存在工程招标与施工用工的猫腻。

在进一步核查线索的过程中，市公安局经侦支队对施工单位账户资金往来情况进行分析，发现宁波某工程咨询有限公司存在大额资金汇入四家劳务派遣公司账户，四家劳务派遣公司在扣除汇入金额1.8%费用后又将剩余资金回流给该工程咨询有限公司的陈某等个人账户的情况。

“资金回流是虚开发票犯罪中的一个重要特征，也是公安部门依法查处虚开发票案件的重要线索之一。”长期跟此类案件打交道，经侦民警都练就了一双火眼金睛，层层剖析下，一张虚开发票团伙主要成员网络逐渐浮现在民警面前。

步步深挖破网络 千里追赃真本事

一摞摞堆起的票据、上亿条资金交易明细、五百余家下家受票单位，每个数字都意味着成倍增长的工作量，考验着经侦办案民警的耐心和细心。

“经济犯罪比较重视数据之间的关系和逻辑。”经侦支队办案民警陈炜说。

在长达数月的调查取证过程中，民警发现由这四家劳务派遣公司为原点，延伸出的虚开网络愈加复杂。随着一家家受票单位浮出水面，涉案金额也不断累加。民警在海量的信息中抽丝剥茧，梳理虚开发票的上下游环节，并组织人员赴上海、江西、江苏等十多个省市调查取证。经过不懈努力，最终依法查明涉案4家劳务派遣公司在无实际业务往来的情况下，共向572家受票单位，虚开发票5075份，涉案金额达7.54亿余元。

近期，宁波市鄞州区人民法院依法作出判决，对七名主要犯罪嫌疑人分别判处有期徒刑四年七个月至二年不等，其违法所得予以追缴。

来 源 | 宁波公安