山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，8人被抓
2月5日，山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称，寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。
2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此报案。银行工作人员称，有两人到银行取款17万余元，但对取钱用途表述不清、闪烁其词，行迹很可疑。根据相关规定拒绝为取款人取款后，两人现场提出异议，态度嚣张。
反诈中心民警根据反馈的信息查询研判，发现取钱人所用于取现的银行卡涉嫌电信诈骗，办案民警立即赶赴现场，将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人郎某、谷某抓获。
据郞某交代，前段时间朋友给介绍了一桩赚钱的生意，只需提供银行卡，通过低买高卖虚拟货币的方式就能赚钱。不用付出辛苦的劳动就能赚到钱，虽有所怀疑，但游手好闲的郎某还是动了心，提供了自己名下的银行卡卡号，和朋友一起“做生意赚钱”。
2023年12月11日，有人通知郎某其名下的银行卡内汇入一笔17万余元的资金，让其取出。郞某遂在谷某的陪同下到银行取钱，没想到被银行工作人员识破。到案后，郞某对自己的犯罪事实供认不讳，表示不该贪图小利听信朋友的一面之词，如今追悔莫及。
随后，警方根据多方侦查，发现寿光本地存在以伦某、李某为首，谷某、郎某等为骨干的8人洗钱团伙，并一举将团伙成员抓获。
经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金，线下购买虚拟货币USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。
经调查，一个半月内，该8人团伙办理了17张银行卡，通过寿光各大银行取款50余笔，涉案金额900余万元，获利20多万元。目前，8人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。