诈骗团伙“空手套白狼”！网店店主要当心
近年来，随着短视频平台大火，基于这些平台发展起来的橱窗、小店也不断涌现，成为新型创业模式。一些诈骗分子打着“网店代运营”的幌子，先下单虚增销量，再冒充厂家骗取货款后快速退单，利用时间差、信息差，在短短十几天内诈骗全国各地23名网店店主59万余元。近日，经江苏省海安市检察院提起公诉，一审法院以诈骗罪判处被告人苏某甲、苏某乙等9人有期徒刑十年至二年六个月不等，各并处罚金8万元至1.5万元不等。苏某甲不服判决上诉，目前该案正在进一步审查中。
网店生意惨淡巧遇“运营团队”
2023年6月，家住海安的袁先生借着当下短视频平台的热度，在某电商平台上注册了一家名为“华哥好屋”的网店，通过无货源、代下单的方式，搬运批发商的产品链接到自己的网店上售卖，希望从中赚取差价。因为没有经营网店的经验，袁先生只能边学边做。把网店建起来后，他上架了多款热销产品，然而却没什么销量。网店开了一段时间后，袁先生不仅没赚到钱，反而赔出去好几万。
就在袁先生一筹莫展之际，他接到了一个陌生电话，对方自称是专业网店运营团队，从选品到销售都有丰富经验，可以帮袁先生运营店铺，由网店运营团队负责产品上架、推广、发货、售后等工作，在一周到两周的时间内销量便可实现两倍到三倍的增长，每天的营业额能达到数千元，关键是运营团队不收取店家任何费用，只赚厂家的返利佣金。听了对方的介绍后，袁先生觉得这是个合作共赢的好模式，于是爽快地把自己网店的登录权限给了对方。
果真，代运营的第一天就有一两千元的销量，第二天、第三天甚至达到五六千、七八千元的销量。眼看原本冷清的网店瞬间火爆，袁先生喜出望外。这时，对方又提出因为产品销量飙升，厂家要求支付商品的成本价作为押金，收到押金后才能安排发货。袁先生心想，既然买家已经付了款，相当于生意做成了一半，于是就同意了。
一个星期过去，袁先生先后转给厂家4万余元，然而订单却一个都没有发货。同时，袁先生发现店铺里的数百个订单全部被买家取消，已支付的货款也都原路退回了。袁先生赶紧联系网店运营团队，却发现电话、微信都无人接听。此时，袁先生意识到自己可能被骗，立即报警。
分角色扮演骗了23名网店店主
根据袁先生提供的线索，2023年6月，警方很快在河南省尉氏县抓获了苏某甲等9名犯罪嫌疑人。经侦查，这是一个假借运营团队实施诈骗的犯罪团伙。
2023年5月，苏某甲看中了电商发展契机，参与运营了一段时间后，他琢磨出一套“空手套白狼”的“生意经”。于是，苏某甲找到同乡好友苏某乙，又拉来苏某丙、苏某丁兄弟俩以及李某等人实施计划。
人员凑齐之后，苏某甲便带着8人租住在河南省郑州市的一处居民楼内，并给每人分发了一部手机。由苏某甲统一指挥并负责在电商平台上架产品、付款等事项，苏某乙则冒充供应链厂家，苏某丙、苏某丁、李某等其他7人担任业务员。
业务员首先从电商平台中寻找一些销量比较差、有运营需求的店主，以免费运营、代维护、代发货为幌子，骗取店主信任。等拿到店主的电商平台账号和密码后，苏某甲就登录电商平台上架日用品、衣服等热卖品。随后，业务员开始虚拟下单，再将订单的付款链接发给苏某甲，由苏某甲付款。
业务员利用虚拟的收货人和收货地址，在短时间内大量重复下单，制造生意火爆的假象骗取店主信任后，便将店主拉进一个由苏某乙冒充供应链厂家的微信群。苏某乙则以需要先支付下单货款70%左右的成本后才能发货为由，让店主转账至指定的银行账户内。此时，店主看到顾客已经付款到平台，又舍不得放弃这些订单，只能先行支付部分货款。
货款一到，苏某甲便会统一要求业务员退单，业务员进行退款操作后，虚假下单的资金便原路返还至苏某甲的付款账户内。
公安机关经侦查发现，还有来自云南、湖北、广西、西藏等全国各地的22名网店店主像袁先生一样上当受骗。
精准指控实现追赃挽损
2023年10月，公安机关侦查终结后，将苏某甲、苏某乙等9人以涉嫌诈骗罪移送至海安市检察院审查起诉。审查起诉期间，承办检察官全面审查卷宗材料，提讯了犯罪嫌疑人，并同步开展追赃挽损工作。经查，该团伙于2023年5月底至6月中旬，采用上述手段在短短10多天内骗得全国各地23名网店店主资金合计59万余元。经过释法说理，除苏某甲外，其余8人均自愿认罪，并积极退赃退赔43万余元。
2023年11月，海安市检察院对苏某甲、苏某乙等9名犯罪嫌疑人依法提起公诉，并提出相应的量刑建议。庭审中，苏某甲只承认自己参与了部分诈骗，但否认自己是主犯。为厘清事实，公诉人围绕苏某甲在本案中的地位和作用，当庭进行讯问核实，并结合在案证据，指控苏某甲在诈骗团伙形成初期，实施了纠集人员、租赁场地、传授犯罪方法、安排分工等行为，在实施诈骗过程中负责上架商品、组织业务员下单、退单、代付订单费用、控制收款账户，在诈骗结束后负责分配赃款。最终，法院采纳了检察机关的全部指控，认定苏某甲为该案主犯。
为最大程度追赃挽损，庭审期间，承办检察官与法官继续进行释法说理，督促被告人继续退赃退赔。今年6月，法院依法作出一审判决。判决作出前，被告人退出全部赃款。
来源：检察日报·法治新闻版
作者：卢志坚 陆吟秋 罗玉玲