商务部：中国企业与这家美企开展出口业务时，应注意识别违规转移风险

【环球时报-环球网报道 记者倪浩】5月23日下午，商务部举行例行记者会。有媒体提问称，在5月20日的公告中，商务部称，美国凯普拉格斯公司将自中国采购的货物转移至不可靠实体清单中企业。境内企业与美国凯普拉格斯公司开展出口业务时，应当注意识别违规转移的风险。请问我国有关企业应该如何准确理解执行这一提示？

商务部新闻发言人何亚东表示，有证据显示，美国凯普拉格斯公司将自中国采购的货物转移至不可靠实体清单中，企业涉嫌规避《不可靠实体清单规定》等相关规定，我们认为有必要提示企业与其交易存在风险，并敦促美国凯普拉格斯公司切实予以整改，否则将依法依规对其采取进一步措施。

何亚东说，企业开展出口业务过程中，相关交易方涉及美国凯普拉格斯公司等存在相关风险的企业时，应当注意识别违规转移的风险，履行尽职调查，提升注意义务，加强贸易流向管理，采取适当方式确保自中国采购的相关货物、技术、服务等不向不可靠实体清单中的外国实体转移。具体包括：核实交易信息和最终交易对象，要求境外交易方承诺不会将自中国采购的货物技术服务等转移至不可靠实体清单中企业等。

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